Также устанавливались факты потери ликвидности и несвоевременного исполнения кредитными организациями распоряжений клиентов. Если по итогам года окажется, что лицо провело в России 185 дней вместо, например, запланированных 170, валютные операции по иностранным счетам могут быть признаны незаконными со всеми вытекающими чудовищными штрафами.
Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание, кредитование коммерческих предприятий, вложения в векселя российских банков и привлечение средств населения во вклады.
Как результат, масштабное обрушение акций банковского сектора.
