Также устанавливались факты потери ликвидности и несвоевременного исполнения кредитными организациями распоряжений клиентов. Если по итогам года окажется, что лицо провело в России 185 дней вместо, например, запланированных 170, валютные операции по иностранным счетам могут быть признаны незаконными со всеми вытекающими чудовищными штрафами.
Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание, кредитование коммерческих предприятий, вложения в векселя российских банков и привлечение средств населения во вклады.
Подозреваемому было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В том числе поэтому Москва отказалась от части федеральных выплат. Когда уголовное дело против одного из клиентов, на это можно не обращать внимание, потому что у любого банка с большим количеством клиентов всегда бывают ситуации, что кто-то из его клиентов попадает под уголовную ответственность.
